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Despachos de Prevención de blanqueo de capitales (AML) y cumplimiento

1764 despachos de todo el mundo trabajan en Prevención de blanqueo de capitales (AML) y cumplimiento. Filtre por ciudad para encontrar uno cerca de usted.

Abogados de prevención del blanqueo de capitales (AML)

Un abogado de prevención del blanqueo de capitales ayuda a las empresas a cumplir sus obligaciones contra el blanqueo y la financiación del terrorismo. Elabora el análisis de riesgos, los procedimientos de diligencia debida y KYC, el manual interno y la formación, revisa comunicaciones de operaciones sospechosas, prepara inspecciones y defiende a la empresa en expedientes sancionadores. Bancos, entidades de pago, plataformas cripto, inmobiliarias, joyerías, asesores fiscales y notarios son clientes habituales.

Los estándares vienen del GAFI y, en Europa, de las directivas de la UE y de la nueva autoridad AMLA. Pero la aplicación es nacional. En España rige la Ley 10/2010, y el SEPBLAC recibe las comunicaciones y supervisa. Quién es sujeto obligado, los plazos y las sanciones cambian de un país a otro.

Se suele trabajar por horas o con un precio cerrado para revisar el manual o hacer el informe de experto externo. Muchas empresas mantienen una iguala. La cuota litis no se usa en este tipo de cumplimiento.

Los plazos son estrictos. Las operaciones sospechosas deben comunicarse sin dilación, los requerimientos del supervisor tienen fecha fija y la documentación se conserva diez años en España. Antes de contratar, pregunta si el despacho conoce tu sector y tu supervisor, si también lleva investigaciones y cómo mantendrá al día tu sistema contra el blanqueo. Filtra por país o ciudad más abajo.

1764 despachos · página 1 de 74

Despachos destacados

  • Rothera Bray Solicitors LLP

    Nottingham, Reino Unido4.7(120 reseñas)Valoración 4.7 de 5
    Sin reclamar
    • Disputas de construcción
    • Arbitraje internacional
    • Demandas y litigios
    • +85
    Idiomas
    English
    Rango de precios
    $$
    Fundado
    1893
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  • LUTZ Rechtsanwälte

    Stuttgart, Alemania4.9(200 reseñas)Valoración 4.9 de 5
    Sin reclamar
    • Disputas de construcción
    • Arbitraje internacional
    • Litigios comerciales
    • +133
    Idiomas
    German, English
    Rango de precios
    $$
    Fundado
    1990
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  • Slater Heelis

    Sale, Reino Unido4.6(62 reseñas)Valoración 4.6 de 5
    Sin reclamar
    • Disputas de construcción
    • Arbitraje internacional
    • Demandas y litigios
    • +94
    Idiomas
    English
    Rango de precios
    $$
    Fundado
    1773
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  • Aticus Law

    Wilmslow, Reino Unido4.5(198 reseñas)Valoración 4.5 de 5
    Sin reclamar
    • Disputas de construcción
    • Arbitraje internacional
    • Demandas y litigios
    • +100
    Idiomas
    English
    Rango de precios
    $$
    Fundado
    2013
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  • NH Bayer

    Berlin, Alemania4.9(22 reseñas)Valoración 4.9 de 5
    Sin reclamar
    • Disputas de construcción
    • Arbitraje internacional
    • Litigios comerciales
    • +25
    Idiomas
    German, English
    Rango de precios
    $$
    Fundado
    1863
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  • Sahal Law Firm

    Riyadh, Arabia Saudí5(1 reseña)Valoración 5 de 5
    Clasificado en Legal 500Sin reclamar
    • Disputas de construcción
    • Arbitraje internacional
    • Demandas y litigios
    • +72
    Idiomas
    English, Arabic
    Rango de precios
    $$
    Fundado
    2015
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  • Adeola Oyinlade & Co

    Ado-Ekiti, Nigeria5(1 reseña)Valoración 5 de 5
    Clasificado en Legal 500Sin reclamar
    • Disputas de construcción
    • Arbitraje internacional
    • Demandas y litigios
    • +131
    Idiomas
    English, Yoruba, Hausa
    Rango de precios
    $$
    Fundado
    2014
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  • Adroit Law LLP

    Nairobi, Kenia5(6 reseñas)Valoración 5 de 5
    Sin reclamar
    • Disputas de construcción
    • Arbitraje internacional
    • Litigios comerciales
    • +95
    Idiomas
    English, Swahili
    Rango de precios
    $$
    Fundado
    2021
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  • Solomon & Co.

    Mumbai, India5(1 reseña)Valoración 5 de 5
    Clasificado en Legal 500Sin reclamar
    • Disputas de construcción
    • Arbitraje internacional
    • Demandas y litigios
    • +63
    Idiomas
    English, French, Hindi
    Rango de precios
    $$
    Fundado
    1909
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  • ABF Law Firm LLP

    Khobar, Arabia Saudí
    Clasificado en Legal 500Sin reclamar
    • Disputas de construcción
    • Arbitraje internacional
    • Demandas y litigios
    • +132
    Idiomas
    Arabic, English, Chinese
    Rango de precios
    $$
    Fundado
    2021
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  • Advocate Richa Agrawal

    Raipur, India5(3 reseñas)Valoración 5 de 5
    Sin reclamar
    • Disputas de construcción
    • Arbitraje internacional
    • Demandas y litigios
    • +221
    Idiomas
    English, Hindi
    Rango de precios
    $$
    Fundado
    2024
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  • AKT Advisor LLP

    Casablanca, Marruecos5(3 reseñas)Valoración 5 de 5
    Sin reclamar
    • Disputas de construcción
    • Arbitraje internacional
    • Demandas y litigios
    • +117
    Idiomas
    French, Arabic, English
    Rango de precios
    $$
    Fundado
    2022
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  • Lynceus Law Firm

    Medellín, Colombia5(5 reseñas)Valoración 5 de 5
    Sin reclamar
    • Disputas de construcción
    • Arbitraje internacional
    • Litigios comerciales
    • +81
    Idiomas
    Spanish, English, German
    Rango de precios
    $$
    Fundado
    2019
    Datos de contacto ocultosReclamar este perfil

  • Mannan Law Associates

    Gujranwala, Pakistán5(4 reseñas)Valoración 5 de 5
    Sin reclamar
    • Disputas de construcción
    • Arbitraje internacional
    • Litigios comerciales
    • +104
    Idiomas
    English, Urdu
    Rango de precios
    $$
    Fundado
    2013
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  • Oikonomakis Law Firm

    Paris, Francia5(3 reseñas)Valoración 5 de 5
    Sin reclamar
    • Derecho de familia
    • Mediación familiar
    • División de bienes
    • +71
    Idiomas
    Greek, English, Abkhaz
    Rango de precios
    $$
    Fundado
    1997
    Datos de contacto ocultosReclamar este perfil

  • Panama Legal Business (Panleb)

    Panama City, Panamá5(6 reseñas)Valoración 5 de 5
    Sin reclamar
    • Disputas de construcción
    • Arbitraje internacional
    • Demandas y litigios
    • +85
    Idiomas
    Spanish, English, French
    Rango de precios
    $$
    Fundado
    2012
    Datos de contacto ocultosReclamar este perfil

Despachos de Prevención de blanqueo de capitales (AML) y cumplimiento: datos clave

Despachos
1763
Valoración media
5.0 ★
Idioma principal
English
Precio habitual
$$
Clasificado en Legal 500
101
Verificado
1

Lexrova recoge 1763 despachos de Prevención de blanqueo de capitales (AML) y cumplimiento en todo el mundo. 65 de ellos tienen una valoración pública, con una media de 5.0 sobre 5. 1 ha reclamado y verificado su perfil.

Las ciudades con más despachos de Prevención de blanqueo de capitales (AML) y cumplimiento son Nairobi (11), Lahore (10), Sisli (9), Porto (8) y Riyadh (8).

1744 despachos indican sus idiomas; los más habituales son English (1714), Spanish (80), French (71), Arabic (64) y Chinese (51).

De los despachos que publican un rango de precios orientativo, el 100% se describe como moderado ($$). Pida siempre un presupuesto por escrito para su asunto: consulte nuestra guía sobre honorarios de abogados.

101 despachos figuran en la clasificación de The Legal 500. El despacho más antiguo del listado se fundó en 1763.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos despachos de Prevención de blanqueo de capitales (AML) y cumplimiento en todo el mundo hay?

Lexrova recoge 1763 despachos de Prevención de blanqueo de capitales (AML) y cumplimiento en todo el mundo. 65 de ellos tienen una valoración pública (media 5.0/5).

¿Cuáles son los despachos de Prevención de blanqueo de capitales (AML) y cumplimiento en todo el mundo mejor valorados?

Según las valoraciones públicas, entre los mejor valorados están Awatif Mohammad Shoqi Advocates & Legal Consultancy (5★, 24 reseñas), Graml & Kollegen Rechtsanwälte Regensburg (5★, 18 reseñas) y SF Legal Law Firm - Spanos N. Theodoros (5★, 9 reseñas). La valoración es solo un indicador: revise las áreas de práctica y pregunte por su experiencia en asuntos como el suyo.

¿Puedo encontrar un abogado de Prevención de blanqueo de capitales (AML) y cumplimiento que hable mi idioma?

Sí. Los idiomas más indicados son English, Spanish, French, Arabic y Chinese. Cada perfil muestra los idiomas en los que trabaja el despacho.

¿Cuánto cuesta un abogado de Prevención de blanqueo de capitales (AML) y cumplimiento?

Los honorarios dependen del despacho, de la experiencia del abogado y de la complejidad del asunto. Entre los despachos que publican un rango de precios aquí, el más habitual es moderado ($$). Pida un presupuesto por escrito y la forma de facturación (por horas, cantidad fija o cuota litis) antes de empezar: nuestra guía de honorarios explica las opciones.

¿Cómo elijo el despacho de Prevención de blanqueo de capitales (AML) y cumplimiento adecuado?

Parta de su problema y su ubicación, compare áreas de práctica, idiomas y reconocimientos, y pida los honorarios por escrito. Nuestra guía sobre cómo elegir un despacho en otro país incluye una lista paso a paso.