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Kanzleien für Geldwäscheprävention (AML) und Compliance

1.764 Kanzleien weltweit sind im Bereich Geldwäscheprävention (AML) und Compliance tätig. Filtern Sie nach Stadt, um eine Kanzlei in Ihrer Nähe zu finden.

Anwälte für Geldwäscheprävention (AML) und Compliance

Ein Anwalt für Geldwäscheprävention hilft Unternehmen, ihre Pflichten gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung zu erfüllen. Dazu zählen Risikoanalysen, KYC Prozesse, interne Richtlinien, Schulungen, die Prüfung von Verdachtsmeldungen, die Vorbereitung auf Prüfungen der Aufsicht und die Verteidigung in Bußgeld- oder Strafverfahren. Mandanten sind Banken, Zahlungsdienstleister, Kryptoanbieter, Immobilienmakler, Güterhändler, Steuerberater und Notare.

Die Standards stammen von der FATF und in Europa aus den EU Geldwäscherichtlinien und der neuen Behörde AMLA. Umgesetzt und kontrolliert wird jedoch national. In Deutschland regelt das Geldwäschegesetz, wer Verpflichteter ist, Meldungen gehen an die FIU, Aufsicht führen je nach Branche die BaFin oder die Länder. In anderen Staaten sind die Behörden und Bußgelder anders verteilt.

Die Vergütung erfolgt meist nach Stunden oder als Pauschale für ein Projekt wie die Überarbeitung des Compliance Systems. Viele Unternehmen halten einen Anwalt im Rahmenmandat. Erfolgshonorare sind bei Geldwäsche Compliance unüblich.

Fristen sind eng. Verdachtsmeldungen müssen unverzüglich abgegeben werden, Anfragen der Aufsicht haben feste Termine und Unterlagen sind in der Regel fünf Jahre aufzubewahren. Fragen Sie vor der Beauftragung, ob die Kanzlei Ihre Branche und Ihre Aufsicht kennt, ob sie auch Ermittlungsverfahren betreut und wie sie Ihre Prozesse aktuell hält. Filtern Sie unten nach Land oder Stadt.

1.764 Kanzleien · Seite 1 von 74

Hervorgehobene Kanzleien

  • Rothera Bray Solicitors LLP

    Nottingham, Vereinigtes Königreich4.7(120 Bewertungen)Bewertet mit 4.7 von 5
    Nicht beansprucht
    • Baurechtsstreitigkeiten
    • Internationale Schiedsgerichtsbarkeit
    • Klagen und Streitigkeiten
    • +85
    Sprachen
    English
    Preisniveau
    $$
    Gegründet
    1893
    Kontaktdaten verborgenDieses Profil beanspruchen

  • LUTZ Rechtsanwälte

    Stuttgart, Deutschland4.9(200 Bewertungen)Bewertet mit 4.9 von 5
    Nicht beansprucht
    • Baurechtsstreitigkeiten
    • Internationale Schiedsgerichtsbarkeit
    • Wirtschaftsprozesse
    • +133
    Sprachen
    German, English
    Preisniveau
    $$
    Gegründet
    1990
    Kontaktdaten verborgenDieses Profil beanspruchen

  • Trent Law (Solicitors) - Sheffield

    Sheffield, Vereinigtes Königreich4.8(203 Bewertungen)Bewertet mit 4.8 von 5
    Nicht beansprucht
    • Baurechtsstreitigkeiten
    • Internationale Schiedsgerichtsbarkeit
    • Wirtschaftsprozesse
    • +91
    Sprachen
    English
    Preisniveau
    $$
    Gegründet
    2011
    Kontaktdaten verborgenDieses Profil beanspruchen

  • Slater Heelis

    Sale, Vereinigtes Königreich4.6(62 Bewertungen)Bewertet mit 4.6 von 5
    Nicht beansprucht
    • Baurechtsstreitigkeiten
    • Internationale Schiedsgerichtsbarkeit
    • Klagen und Streitigkeiten
    • +94
    Sprachen
    English
    Preisniveau
    $$
    Gegründet
    1773
    Kontaktdaten verborgenDieses Profil beanspruchen

  • Aticus Law

    Wilmslow, Vereinigtes Königreich4.5(198 Bewertungen)Bewertet mit 4.5 von 5
    Nicht beansprucht
    • Baurechtsstreitigkeiten
    • Internationale Schiedsgerichtsbarkeit
    • Klagen und Streitigkeiten
    • +100
    Sprachen
    English
    Preisniveau
    $$
    Gegründet
    2013
    Kontaktdaten verborgenDieses Profil beanspruchen

  • NH Bayer

    Berlin, Deutschland4.9(22 Bewertungen)Bewertet mit 4.9 von 5
    Nicht beansprucht
    • Baurechtsstreitigkeiten
    • Internationale Schiedsgerichtsbarkeit
    • Wirtschaftsprozesse
    • +25
    Sprachen
    German, English
    Preisniveau
    $$
    Gegründet
    1863
    Kontaktdaten verborgenDieses Profil beanspruchen

  • Sahal Law Firm

    Riyadh, Saudi-Arabien5(1 Bewertung)Bewertet mit 5 von 5
    Im Legal 500 gelistetNicht beansprucht
    • Baurechtsstreitigkeiten
    • Internationale Schiedsgerichtsbarkeit
    • Klagen und Streitigkeiten
    • +72
    Sprachen
    English, Arabic
    Preisniveau
    $$
    Gegründet
    2015
    Kontaktdaten verborgenDieses Profil beanspruchen

  • Adeola Oyinlade & Co

    Ado-Ekiti, Nigeria5(1 Bewertung)Bewertet mit 5 von 5
    Im Legal 500 gelistetNicht beansprucht
    • Baurechtsstreitigkeiten
    • Internationale Schiedsgerichtsbarkeit
    • Klagen und Streitigkeiten
    • +131
    Sprachen
    English, Yoruba, Hausa
    Preisniveau
    $$
    Gegründet
    2014
    Kontaktdaten verborgenDieses Profil beanspruchen

  • Adroit Law LLP

    Nairobi, Kenia5(6 Bewertungen)Bewertet mit 5 von 5
    Nicht beansprucht
    • Baurechtsstreitigkeiten
    • Internationale Schiedsgerichtsbarkeit
    • Wirtschaftsprozesse
    • +95
    Sprachen
    English, Swahili
    Preisniveau
    $$
    Gegründet
    2021
    Kontaktdaten verborgenDieses Profil beanspruchen

  • Solomon & Co.

    Mumbai, Indien5(1 Bewertung)Bewertet mit 5 von 5
    Im Legal 500 gelistetNicht beansprucht
    • Baurechtsstreitigkeiten
    • Internationale Schiedsgerichtsbarkeit
    • Klagen und Streitigkeiten
    • +63
    Sprachen
    English, French, Hindi
    Preisniveau
    $$
    Gegründet
    1909
    Kontaktdaten verborgenDieses Profil beanspruchen

  • ABF Law Firm LLP

    Khobar, Saudi-Arabien
    Im Legal 500 gelistetNicht beansprucht
    • Baurechtsstreitigkeiten
    • Internationale Schiedsgerichtsbarkeit
    • Klagen und Streitigkeiten
    • +132
    Sprachen
    Arabic, English, Chinese
    Preisniveau
    $$
    Gegründet
    2021
    Kontaktdaten verborgenDieses Profil beanspruchen

  • Advocate Richa Agrawal

    Raipur, Indien5(3 Bewertungen)Bewertet mit 5 von 5
    Nicht beansprucht
    • Baurechtsstreitigkeiten
    • Internationale Schiedsgerichtsbarkeit
    • Klagen und Streitigkeiten
    • +221
    Sprachen
    English, Hindi
    Preisniveau
    $$
    Gegründet
    2024
    Kontaktdaten verborgenDieses Profil beanspruchen

  • AKT Advisor LLP

    Casablanca, Marokko5(3 Bewertungen)Bewertet mit 5 von 5
    Nicht beansprucht
    • Baurechtsstreitigkeiten
    • Internationale Schiedsgerichtsbarkeit
    • Klagen und Streitigkeiten
    • +117
    Sprachen
    French, Arabic, English
    Preisniveau
    $$
    Gegründet
    2022
    Kontaktdaten verborgenDieses Profil beanspruchen

  • Lynceus Law Firm

    Medellín, Kolumbien5(5 Bewertungen)Bewertet mit 5 von 5
    Nicht beansprucht
    • Baurechtsstreitigkeiten
    • Internationale Schiedsgerichtsbarkeit
    • Wirtschaftsprozesse
    • +81
    Sprachen
    Spanish, English, German
    Preisniveau
    $$
    Gegründet
    2019
    Kontaktdaten verborgenDieses Profil beanspruchen

  • Mannan Law Associates

    Gujranwala, Pakistan5(4 Bewertungen)Bewertet mit 5 von 5
    Nicht beansprucht
    • Baurechtsstreitigkeiten
    • Internationale Schiedsgerichtsbarkeit
    • Wirtschaftsprozesse
    • +104
    Sprachen
    English, Urdu
    Preisniveau
    $$
    Gegründet
    2013
    Kontaktdaten verborgenDieses Profil beanspruchen

  • Oikonomakis Law Firm

    Paris, Frankreich5(3 Bewertungen)Bewertet mit 5 von 5
    Nicht beansprucht
    • Familienrecht
    • Familienmediation
    • Vermögensauseinandersetzung
    • +71
    Sprachen
    Greek, English, Abkhaz
    Preisniveau
    $$
    Gegründet
    1997
    Kontaktdaten verborgenDieses Profil beanspruchen

  • Panama Legal Business (Panleb)

    Panama City, Panama5(6 Bewertungen)Bewertet mit 5 von 5
    Nicht beansprucht
    • Baurechtsstreitigkeiten
    • Internationale Schiedsgerichtsbarkeit
    • Klagen und Streitigkeiten
    • +85
    Sprachen
    Spanish, English, French
    Preisniveau
    $$
    Gegründet
    2012
    Kontaktdaten verborgenDieses Profil beanspruchen

Kanzleien für Geldwäscheprävention (AML) und Compliance: die wichtigsten Fakten

Kanzleien
1.763
Durchschnittsbewertung
5.0 ★
Häufigste Sprache
English
Typisches Preisniveau
$$
Im Legal 500 gelistet
101
Verifiziert
1

Lexrova listet 1.763 Kanzleien für Geldwäscheprävention (AML) und Compliance weltweit. 65 davon haben eine öffentliche Bewertung, im Schnitt 5.0 von 5. 1 hat das eigene Profil beansprucht und verifiziert.

Die Städte mit den meisten Kanzleien für Geldwäscheprävention (AML) und Compliance sind Nairobi (11), Lahore (10), Sisli (9), Porto (8) und Riyadh (8).

Für 1.744 Kanzleien sind Sprachen angegeben; am häufigsten sind English (1.714), Spanish (80), French (71), Arabic (64) und Chinese (51).

Von den Kanzleien mit Preisangabe bezeichnen sich 100 % als mittel ($$). Fragen Sie immer nach einem schriftlichen Angebot für Ihr Anliegen - siehe unseren Ratgeber zu Anwaltskosten.

101 Kanzleien sind im Legal 500 gelistet. Die älteste gelistete Kanzlei wurde 1763 gegründet.

Häufige Fragen

Wie viele Kanzleien für Geldwäscheprävention (AML) und Compliance weltweit gibt es?

Lexrova listet 1.763 Kanzleien für Geldwäscheprävention (AML) und Compliance weltweit. 65 davon haben eine öffentliche Bewertung (Durchschnitt 5.0/5).

Welche Kanzleien für Geldwäscheprävention (AML) und Compliance weltweit sind am besten bewertet?

Nach öffentlich verfügbaren Bewertungen gehören Awatif Mohammad Shoqi Advocates & Legal Consultancy (5★, 24 Bewertungen), Graml & Kollegen Rechtsanwälte Regensburg (5★, 18 Bewertungen) und SF Legal Law Firm - Spanos N. Theodoros (5★, 9 Bewertungen) zu den bestbewerteten. Bewertungen sind nur ein Hinweis - prüfen Sie die Rechtsgebiete und fragen Sie nach Erfahrung mit ähnlichen Fällen.

Finde ich einen Anwalt für Geldwäscheprävention (AML) und Compliance, der meine Sprache spricht?

Ja. Am häufigsten angegeben sind English, Spanish, French, Arabic und Chinese. Jedes Profil zeigt die Arbeitssprachen der Kanzlei.

Was kostet ein Anwalt für Geldwäscheprävention (AML) und Compliance?

Die Kosten hängen von der Kanzlei, der Erfahrung des Anwalts und der Komplexität des Falls ab. Unter den Kanzleien mit Preisangabe ist mittel ($$) am häufigsten. Lassen Sie sich vorab eine schriftliche Kostenschätzung und die Abrechnungsart (Stundensatz, Pauschale oder Erfolgshonorar) geben - unser Ratgeber zu Anwaltskosten erklärt die Optionen.

Wie wähle ich die richtige Kanzlei für Geldwäscheprävention (AML) und Compliance?

Gehen Sie von Ihrem Anliegen und Ort aus, vergleichen Sie Rechtsgebiete, Sprachen und Auszeichnungen und lassen Sie sich die Kosten schriftlich geben. Unser Ratgeber zur Kanzleiwahl im Ausland enthält eine Checkliste.